建投能源(000600) - 河北建投能源投资股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则

河北建投能源投资股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2004 年 3 月 23 日第四届董事会第二次会议审议通过，2012 年 4 月 17 日第六届董 事会第十一次会议第一次修订，2022 年 8 月 24 日第九届董事会第八次会议第二次修 订，2023 年 11 月 28 日第十届董事会第三次临时会议第三次修订，2025 年 10 月 30 日第十届董事会第八次会议第四次修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，健全公司内部审计制度，确保董 事会对公司经营活动的有效监督和绩效考评，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及其他有关规定，董事会设立审计与风险管理委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是为明确和细化董事分工， 根据股东大会决议设立的董事会专门工作机构，向董事会负责并报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由三名不在公司担任高级管 理人员的董事组成，由董事会选举产生，其中独立董事应当过半数，至 少有一名为专业会计人士的独立董事。 第四条 审计与风险管理委员会成员按照"充分 ...