四川路桥(600039) - 四川路桥董事会风控与审计委员会工作制度（2025年10月修订版）

四川路桥建设集团股份有限公司 董事会风控与审计委员会工作制度 （2025 年 10 月修订版） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平和风险管理水平，强化公 司内部控制能力，促进公司合规运行，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指 引》《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称公 司《章程》）及其他有关规定，公司董事会设立风控与审计 委员会（以下简称委员会），并制定本制度。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会的职权，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任主任委员（召集人）。董事会成员中的职工 代表可以成为审计委员会成员。 第四条 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持 委员会工作，召集、主持会议并签发会议文件。 ...