四川路桥(600039) - 四川路桥董事会战略与可持续发展委员会工作制度（2025年10月修订版）

四川路桥建设集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 （2025 年 10 月修订版） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试 行）》《四川省省属企业公司章程指引（试行）》《四川路 桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》） 及其他有关规定，公司董事会设立战略与可持续发展委员会 （以下简称委员会），并制定本制度。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责。 1 会议文件等。 第六条 委员会任期与公司董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 其委员资格自其离任董事同时自动丧失，并由董事会根据相 关规定补足委员人数。 第七条 委员会的日常工作联络和会议组织等事宜由董 事会办公室负责。公司投资发展部、综合办公室、安全环保 与应急管理部、群团工 ...