翔宇医疗(688626) - 独立董事工作制度（2025年10月）

河南翔宇医疗设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促进公 司规范运作, 维护公司和股东的利益, 充分发挥独立董事在公司治理中的作 用, 促进公司独立董事尽责履职, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 上海证券交易所业务规则和公司章程的规定, 认真履行职责, 在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司(包括本公司)担任独立 ...