翔宇医疗(688626) - 董事会战略委员会工作细则（2025年10月）

河南翔宇医疗设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 战略委员会委员 1 第一条 为适应河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要, 增 强公司核心竞争力, 确定公司发展规划, 健全投资决策程序, 加强决策科学性, 提高重大投资决策的效率和决策的质量, 完善公司治理结构, 根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、 行政法规、部门规章和《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构, 对董事会负责, 委员会的提案 提交董事会审议决定。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第四条 战略委员会由三名董事组成, 其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名, 由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名, 由董事长担任, 负责主 持委员会工作。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件: (一) 不具有《公 ...