卓然股份(688121) - 董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月）

上海卓然工程技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 上海卓然工程技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海卓然工程技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司应在两个交易日内披露有关情况。 高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 除法律法规、证监会或证券交易所另有规定外，出现下列规定情形的，在 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于 ...