证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2026-014 上海卓然工程技术股份有限公司 关于公司及全资子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，暂未开庭审理 一、本次诉讼的基本情况 近日，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公 司卓然（靖江）设备制造有限公司（以下简称"卓然靖江"）收到灵武市人民法 院送达的关于内蒙古宝丰煤基新材料有限公司（以下简称"宝丰公司"）起诉公 司及卓然靖江的《民事起诉状》（买卖合同纠纷）【案号（2026）宁0181民初2793 1 公司及全资子公司所处的当事人地位：被告 涉案的金额：设备买卖、安装合同货款及违约金等合计 5,699.52 万元 号】等相关材料。现将有关诉讼事项公告如下： （一）诉讼当事人 原告：内蒙古宝丰煤基新材料有限公司 是否会对上市公司损益产生负面影响：此案件尚未开庭审理，涉案金额 为原告单方提起诉讼主张的请求金额，并非法院的判决结果，最终判决结果尚未 确定。 此前于 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2026-013 上海卓然工程技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 44 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 94,756,728 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 94,756,728 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.7124 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.7124 | 注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。 2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张 新 宇先 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所关于 上海卓然工程技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书 致：上海卓然工程技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规和有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本 所"）接受上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"） 的委托，指派本所律师参加卓然股份 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随 卓然股份本次股东会其他信息披露资料一并公告。 本所律 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2026-012 上海卓然工程技术股份有限公司 关于 2025 年度对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 本次抵押担保办理完成后，公司及合并报表范围内子公司累计已抵押、质押 的主要资产账面价值为2024年度经审计合并总资产的42.50%(数据未经审计)。截 至目前，上述抵押、质押资产均用于公司及子公司日常经营活动所需的融资担保 与履约保障，主要包括为在建工程项目等向银行融资所实施的资产抵押，以及为 保障项目合同顺利履行而进行的相关合同履约担保，上述担保行为属于公司正常 经营与融资活动的组成部分，预计不会对公司的日常运营与业务发展造成重大不 利影响，亦未损害公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 单位：万元 | 被担保人名称 | 本次担 2 | 实际为其提供的担 保余额（不含本次 | | 是否在前期 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 $$\exists{0}\exists{\bigwedge}\nexists\exists{\bigwedge}$$ 1 / 9 | | | 2026 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 以及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》《上海卓然工程技术股份有限公司股东会议 事规则》等相关规定，特制定上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第二次临时股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会 议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现 场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之 后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2026-011 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 上海卓然工程技术股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 3 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区新泾镇通协路 258 号 IBP 国际会议中心 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2026年第二次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 19 日 至2026 年 3 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事 综上。我们同意提名刘妍娜女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同 意将相关议案提交公司第三届董事会第二十六次会议进行审议。 上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 2026年3月2日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《上海 卓然工程技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司 第 三届董事会提名委员会对拟提交第三届董事会第二十六次会议审议的《关于公司 选举第三届董事会独立董事的议案》进行了审阅，对独立董事候选人的任职资格 进行了审查，并发表审查意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人刘妍娜女士的个人履历等相关 资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》等法律法规及其他有关规定中不得担任公司董事的情形；未被中国 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2026-010 上海卓然工程技术股份有限公司 关于独立董事离任暨选举独立董事的公告 （二）离任对公司的影响 郑凯先生在其任职期间，与公司、董事会并无意见分歧，亦不存在与其辞任 有关的其他事宜需提请公司股东和债权人注意。郑凯先生将按照公司相关规定做 好交接工作，其辞任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。截至 本公告披露日，郑凯先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司董事会于近日 收到公司独立董事郑凯先生提交的书面辞职报告，郑凯先生因个人原因申请辞去 公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会召集人 及委员职务、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任 何职务。鉴于郑凯先生辞任将导致公司董事会相关专门委员会中独立董事所占比 例不符合相关法律法规的规定，且审计委员会及公司独立董事中欠缺会计专 ...

┣海卓然 正是技术投分有限公司 独立章事提名人声明与承诺 提名人上海卓然工程技术股份有限公司董事会,现提名刘妍 娜 为上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与上海卓然工程技术股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 -1- 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 独立章事候选人声明与承诺 本人刘妍娜,已充分了解并同意由提名人上海卓然工程技术 股份有限公司董事会提名为上海卓然工程技术股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海卓然工程技术股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 i 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...