新城控股(601155) - 新城控股第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-049 新城控股集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）第四届董事会 第十二次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际 参加董事 7 名，董事王晓松、吕小平、管有冬、汤国荣和独立董事李连军、姚志勇、 徐建东参加会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年第三季度 报告的议案》。 公司董事会审计委员会于 2025 年 10 月 30 日召开第四届董事会审计委员会第 十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年第三 季度财务报告的议案》，并同意将相关事项提交公司董事会审议。 详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股 2025 年第三季度报 告》。 二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增公司 2026- ...