翔宇医疗(688626) - 翔宇医疗第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-049 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 10 月 25 日送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会 议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章 程》等内部规章制度的规定。报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年第三季 ...