招商蛇口(001979) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-108 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2025 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。 2025 年 10 月 29 日会议以现场结合线上的方式举行,应到董事 8 人,实到董事 7 人，董事 张军立因公务未能亲自出席本次会议，授权董事余志良代为出席会议并行使表决权。会 议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议并通过了以下议案： 一、关于审议《2025 年第三季度报告》的议案 具体内容详见今日披露的《2025 年第三季度报告》。 二、关于审议《招商蛇口违规经营投资责任追究制度》等相关制度的议案 董事会逐项审议通过了《招商蛇口违规经营投资责任追究制度》《招商蛇口法律合规 事务管理制度》《招商蛇口合规管理制度》和《招商蛇口全面风险管理制度》。 三、关于使用闲置募集资金进行现金管 ...