乐山电力(600644) - 乐山电力股份有限公司第十届董事会第二十一次临时会议决议公告

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-065 乐山电力股份有限公司 一、董事会会议召开情况 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日以电 子邮件方式向董事和高级管理人员发出召开第十届董事会第二十一次 临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第二十一次临时会议于 2025 年 10 月 29 日以现场与视频会议系统相结合方式召开，应出席会议 董事 11 名，现场出席会议董事 8 名，通过视频会议系统出席会议董事 3 名，独立董事何曙光、副董事长林晓华和董事刘苒通过视频会议系统出 席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年 10 月 29 日召开的公司 第十届董事会审计与风险管理委员会第二十四次会议审议通过。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和上海证券交易所网站（https:// ...