金安国纪(002636) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-067 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议通知于2025年10月27日发出，2025年10月30日在上海以现场结合通讯表决的形 式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2025 年第三季度报告》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决 ...