中天精装(002989) - 第四届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次交易完成后，中天精艺通过东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"中经芯玑"）间接持有芯玑半导体的股权比例未发生变化；中经芯 玑、芯玑半导体不再持有鑫丰科技股权，中天精艺由原穿透计算间接持有鑫丰科 技 5.4219%的股权调整为直接持有鑫丰科技 5.4211%的股权。 一、会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议通知于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、 监事、高级管理人员。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中董事郑波先生、伍安媛女士、 ...