宜宾纸业(600793) - 第十二届董事会第三次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-056 宜宾纸业股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三 次会议于2025年10月29日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知 已于2025年10月26日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8 人，实际参加表决8人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议通过。 二、董事会审议议案情况 (一)审议通过《2025年第三季度报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2025 年第三季度报告》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 (二)审议通过《关于新增2025年度日常关 ...