纳芯微(688052) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。 证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-041 苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议已 于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由王升杨先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决， 会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司 2025 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《 ...