地铁设计(003013) - 第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-059 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2025 年 10 月 30 日（星期四）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长王迪军先生主持，本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 公司拟通过发行股份的方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工 程咨询有限公司（以下简称"标的公司" ...