外高桥(600648) - 第十一届监事会第九次会议决议公告

一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 监事会认为，2025 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定；2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国 证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 当季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与 2025 年第三 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：临2025-044 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次会议 通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于 2025 年 10 月 30 日下午在上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 16 层会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实 ...