金安国纪(002636) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-071 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会。 4、会议时间： 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 金安国纪集团股份有限公司 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:30。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日。 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 ...