卓然股份(688121) - 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记以及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-049 上海卓然工程技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登 记以及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称 "卓然股份"或"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会及废止相关制度的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委 员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止， 同时对《公司章程》及其附件、公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。 二、公司章程修订情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...