翔宇医疗(688626) - 翔宇医疗关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-051 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定 公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，同时结合公司实际情况， 公司董事会增加 1 名职工代表董事，董事会人数由 5 名调整为 6 名，不再设置监 事会、监事会主席及其他监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 会的职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，公司监事会予以取 消，免去监事会主 ...