金三江(301059) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-059 截至本公告披露日，本次提名的独立董事候选人齐珺女士已取得上市公司独 立董事资格证书，独立董事候选人孙东方先生尚未取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书，其本人已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。其中独立董事候选人齐珺女士为会计专业人 士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议 后，方可提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。 三、其他情况说明 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新 一届董事会的换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届 ...