格力电器(000651) - 董事会秘书工作制度

珠海格力电器股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进珠海格力电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管 理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《珠海格力电器 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本工作制度。本制度 适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘书工作成绩的主要 依据。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设董事会秘书一名。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会秘书应具有下列任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； 1 （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 第六条 具有下列情形之一的 ...