格力电器(000651) - 内部控制制度

第一条 为加强珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（ 以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《珠海格力电器股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，特修订完 善本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： 珠海格力电器股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第三条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定和有效执行，经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。审计委员会负责审查企业内部控制，监 督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相 关事宜等。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制充分考虑到以下要素： 1 （一）内部环境：内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结 构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等； （二）风险评估：风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现 内部控制目标相关的风险 ...