金三江(301059) - 独立董事工作制度

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《金三江（肇 庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，至少符合下列条件之一： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监 ...