金三江(301059) - 董事会秘书工作细则

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《金三江 （肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的 有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 （四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； 1 （五）最近三十六个月内受到深交所公开谴责或者三次以上通报批评； （六）法律法规、深交所认定不适合担任公司董事会秘书的其他情形。 第五条 拟聘任董事会秘书候选人存 ...