金三江(301059) - 董事会战略委员会工作细则

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能 力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法 律、法规、规范性文件及《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，结合公司实际 情况，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员 ...