澜起科技(688008) - 澜起科技第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-062 澜起科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2025 年 10 月 24 日以邮件 方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关 的必要信息。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1. 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的各项规 定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成 ...