慧博云通(301316) - 董事会关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的说明

慧博云通科技股份有限公司董事会 关于本次交易预计构成重大资产重组 注 1：上表宝德计算的"资产总额及交易金额孰高值"、"资产净额及交易金额孰高值"和"营 业收入"取宝德计算 2024 年末/年度资产总额、资产净额和营业收入； 注 2：宝德计算、慧博云通的资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的 2024 年度财务 报表，资产净额为归属于母公司股东的所有者权益。 基于上述测算，本次交易构成《重组管理办法》规定的上市公司重大资产重 组行为。 本次交易前三十六个月内，上市公司实际控制人为余浩，未发生变更。本次 交易完成后，上市公司的实际控制人仍为余浩。因此，本次交易不会导致上市公 1 司控制权发生变更。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上 市。 但不构成重组上市的说明 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方 式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合计持有的宝 德计算机系统股份有限公司（以下简称"宝德计算"）65.47%股份，并向实际控 制人余浩、战略投资者长江产业集团发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办 ...