华资实业(600191) - 华资实业2025年第三次临时股东大会会议资料

议案一 关于变更营业范围、取消监事会并修订《公司章程》 及其附件的议案 各位股东： （股票代码：600191） 2025 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 股权登记日：2025-10-30 会议召开日：2025-11-06 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 主持人宣布大会开幕 | | 二 | 介绍本次股东大会现场出席股东情况 | | 三 | 选举现场会议监票人、计票人 | | 四 | 对如下议案进行逐项审议并表决： | | 1 | 《关于变更营业范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及 | | | 其附件的议案》 | | 1.01 | 《关于变更营业范围的议案》 | | 1.02 | 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 | | 1.03 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | | 1.04 | 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 | | 1.05 | 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 | | 2 | 《关于修订部分公司治理制度的议案》 | | 2.01 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | | 2.02 | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的 ...