永鼎股份(600105) - 永鼎股份2025年第二次临时股东会会议资料

江苏永鼎股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 江苏永鼎股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 | | | 2 2025.11.14 1 江苏永鼎股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 江苏永鼎股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议 目 录 一、会议议程 二、股东会注意事项 三、2025 年第二次临时股东会议案 参会人员：股东代表、公司董事、高级管理人员及律师 江苏永鼎股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 江苏永鼎股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议 议 程 网络投票时间：2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2025 年 11 月 14 日下午 15:00 现场会议地点：公司二楼会议室 会议主持：莫思铭董事长 会议内容： 一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会 人员 二、宣读股东会注意 ...