万润股份(002643) - 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-073 一、非独立董事辞任情况 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 10 月 30 日收到公司非独立董事张云女士提交的书面辞职报告。张云女士因工作 调整原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事以及董事会提名委员会委员职 务。辞任后，张云女士将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，张云女士的辞任未导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董 事会之日起生效。截至本公告披露日，张云女士未持有公司股份。公司董事会对 张云女士任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感谢！ 二、选举职工代表董事情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》的相关规定和要求，公司于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《万润股份：关于调整公司治理结构并修订 <公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中包括 1 名职工代表董事，由职工民主提名并由 ...