润禾材料(300727) - 润禾材料第四届董事会第七次会议决议公告

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第四届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2025 年 10 月 29 日通过专人送达、邮 递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-122 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永 ...