柳 工(000528) - 第十届董事会第五次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 27 日以 电子邮件方式发出召开第十届董事会第五次（临时）会议的通知，会议于 2025 年 10 月 31 日以通讯表决的方式召开，本次会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。会议由公 司董事长郑津先生召集和主持。公司监事会全体监事了解会议全过程。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审 议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司不提前赎回"柳工转 2"的议案》 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-83 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 第十届董事会第五次（临时）会议决议公告 柳工董事会公告 议案的具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《柳工关于不提前赎回"柳工转 2"的公告》 （公告编号：2025-84）。 特此公告。 二、备查文件 自 2025 年 10 ...