林海股份(600099) - 林海股份有限公司2025年第五次临时董事会决议公告

林海股份有限公司 2025 年第五次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会2项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 10 月 28 日以专人送达或电子 邮件方式发出。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-030 （三）会议时间：2025 年 10 月 31 日 经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 1、关于聘任公司副总经理的议案； 此议案已经公司董事会提名委员会 2025 年度第二次临时会议审议通过； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 具体内容请详见 2025 年 11 月 1 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （WWW.SSE.COM.CN）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号： 1 2025-031）； 2、关于召开林海股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 ...