润禾材料(300727) - 国泰海通证券股份有限公司关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"或"保 荐人"）作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公 司"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对宁波润禾高新材料科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）， 公司于 2022 年 7 月向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，发行价格为 每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5, ...