钧达股份(002865) - 第五届董事会第五次会议决议公告

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2025 年 10 月 31 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 10 月 28 日以 专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10 人，参 加本次会议董事 10 人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、 部门规章的有关规定。 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-078 海南钧达新能源科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 （一）第五届董事会第五次会议决议； （二）第五届董事会审计委员会第五次会议决议； 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经公司总经理提名，董事会同意聘任周小辉先生担任公司财务总监，任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 本议案 ...