钱江生化(600796) - 十届董事会2025年第七次临时会议决议公告

重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 2025 年第 七次临时会议于 2025 年 10 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 会议通知于 2025 年 10 月 23 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名, 实到董事九名，董事钱宏声先生以通讯方式表决，高管列席了会议。会议由公司 董事长朱燕刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025-052 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 公司取消监事会后，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，本次董 事会确认公司第十届董事会审计委员会仍由张广冬先生、韦 ...