鼎龙股份(300054) - 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-075 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎龙股份"）第六届 董事会第六次会议于 2025 年 10 月 31 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号 公司 907 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电 话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召 开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段发展需求的迫切程度及公司整 体经营发展布局，同意将公司向不特定对象发行可转换公司债券的部分募集资 金投资项目——"光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目"尚未 使用的部分募集资金用于"光电半导体材料研发制造中心项目"。 ...