中闽能源(600163) - 中闽能源第九届董事会第二十三次临时会议决议公告

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-035 中闽能源股份有限公司 第九届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次临 时会议通知和材料于 2025 年 10 月 28 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议 于 2025 年 10 月 31 日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议由董事长郭政 先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议 案》 公司第九届董事会任期即将届满，经公司控股股东福建省投资开发集团有限 责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，会议同意提名郭政先生、张骏先生、 唐晖先生、吴明先生、黄慧湄女士、庄旭阳先生为 ...