中闽能源(600163) - 中闽能源关于董事会换届选举的公告

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025－036 中闽能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期即将届满。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司按程序 进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 公司董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司 于2025年10月31日召开第九届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于董 事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举 第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名郭政先生、张骏先生、吴明先 生、唐晖先生、黄慧湄女士、庄旭阳先生为公司第十届董事会非独立董事候选人， 同意提名刘丽军女士、林联青先生、许 ...