老铺黄金(06181) - 临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Laopu Gold Co., Ltd. 罈 ꎦ ꆄ肅⟧剣ꣳⰖ （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6181） 臨時股東會通告 茲通告 老 鋪 黃 金股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年11月18日（星 期 二）上 午 十時正於中國北京市東城區東長安街1號東方君悅大酒店君悅宴會廳召開臨時 股東會（「臨時股東會」），以 審 議 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案（無 論 有 無 修 訂）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為2025年11月3日的通函所界定 者 具 有 相 同 涵 義。 1. 審 議 及 批 准 建 議 選 舉 第 三 屆 董 事 會 董 事 的 議 案： 1.1 審 議 及 批 准 選 舉 徐 高 明 先 生 為 第 三 屆 董 事 會 執 行 董 事； ...