中马传动(603767) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

浙江中马传动股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年十一月十四日 浙江中马传动股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 一、2025 年第一次临时股东大会会议须知 二、议题、议案 1.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》 3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 5.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 浙江中马传动股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股 东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行： 五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将 其调至震动状态； 六、根据有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会 议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。 浙江中马传动股份有限公司 2025 年 11 月 14 日 浙江中马传动股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 浙江中马传动股份有限公司 2025 年 11 月 ...