中国电研(688128) - 中国电研2025年第三次临时股东大会会议资料

2025 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | | 中国电器科学研究院股份有限公司 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | | 中国电器科学研究院股份有限公司 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于变更会计师事务所的议案 | | 6 | | 议案二 | 关于撤销公司监事会和监事的议案 | | 9 | | 议案三 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 10 | | 议案四 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | | 11 | | 议案五 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | | 12 | | 议案六 | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 | | 13 | | 议案七 | 关于修订《公司累积投票制度实施细则》的议案 | | 14 | | 议案八 | 关于选举公司非独立董事的议案 | | 15 | | 议案九 | 关于选举公司独立董事的议案 | | 17 | 1 中国电器科学研究院股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688128 证券简称：中国电研 中 ...