思创医惠(300078) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-101 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2025 年 10 月 31 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 30 日通 过电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知 期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长许益冉 先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，更大程度 地发挥董事的经验和作用，公司拟将董事会席位由 ...