思创医惠(300078) - 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告

关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司 章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，现将相 关情况公告如下： 一、增加董事会席位情况 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-102 思创医惠科技股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十五条 公司设董事会，董事会由 7 | 第一百一十五条 公司设董事会，董事会由 | | 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 | 8 名董事组成，其中独立董事 4 名。设董事 | | 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数 | 长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半 | | 选举产生。 | 数选举产生。 | 除上述修订条款外，《公司章程》中的其他条款保持不变。修订后的《思创 医惠科技股份有限公司章程》全文于同日在巨潮资讯网 ...