思创医惠(300078) - 关于增选第六届董事会独立董事的公告

特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 1 日 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司 章程>的议案》《关于增选第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情 况公告如下： 为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，更大程度 地发挥董事的经验和作用，公司拟将董事会席位由 7 名增加至 8 名，新增 1 名独 立董事。经公司董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，同意提名何毅琦先生 为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第五次临时股东会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止（候选人简历详见附件）。 何毅琦先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《公司法》《公司章程》 的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审 核无异议后，方可提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 本次增选独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表 ...