金河生物(002688) - 关于董事、副总经理辞任暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-112 二、职工代表董事选举情况 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 10 月 31 日召开了职工代表大会， 经与会职工代表表决，选举王月清女士（简历详见附件）为第六届董事会职工董 1 事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 王月清女士当选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规 的规定。 三、补选董事会专门委员会委员情况 2025年10月31日，公司召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 补选董事会专门委员会委员的议案》，同意补选王月清女士为公司第六届董事会 战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日 起至第六届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司第六届董事会各专门委员 会委员如下： 金河生物科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞任暨选 ...