润都股份(002923) - 关于选举职工代表董事的公告

珠海润都制药股份有限公司 珠海润都制药股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进一步完善珠海润都制药股份有限公 司（以下简称"公司"）的治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 10 月 23 日召开职工代表大会，选举王永超女士（简历详见附件）担任公司第 五届董事会职工代表董事（以下简称"职工董事"），王永超女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会、2024 年年度股东大会选举产生的七名非职工董事组成 公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期一致。公司对选举结果进行了公示， 2025 年 10 月 30 日公示期满无异议。 上述职工董事符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。 本次选举第五届董事会职工董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数 ...