赤峰黄金(600988) - 赤峰黄金独立董事工作制度

独立董事工作制度 （2025 年 10 月 31 日 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保障公司独 立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》、公司 股票上市地（包括上海证券交易所及香港联合交易所有限公司）证券 监管规则等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉 隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东（公司股票上市地证券监管规则所定义者）、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系，并符合公司股票上市地证券监管规则有关独立性规定 的董事（本制度中"独立董事"的含义与《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）中"独立非执行董事" 的含义一致）。 1 独立董事 ...