广州酒家(603043) - 广州酒家：董事会议事规则（2025年10月）

广州酒家集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，完善董事会的结构及决策程 序，加强董事会独立性及有效性，确保董事会工作效率及科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等规范 性文件、《上海证券交易所股票上市规则》等证券交易所业 务规则和《广州酒家集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和其他有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事 第二条 董事应具备以下任职资格： （一）公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 （二）具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策 以及有关法律法规，具有与担任董事相适应的能力和经验。 （三）具备本条第（一）至（二）项规定的董事资格并 具备： 1、正直和责任心。董事会成员应在个人和职业行为中 表现出高尚的道德和正直的品质，愿意按董事会决定行动并 且愿意对自己行为负责。 2、敏锐的判断力。董事会成员应具备能够对各方面问 - 1 - 题做出明智的、成熟的判断能力。 3、财 ...